股东信息

年度和特别股东大会

年度股东大会(ASM), 为选举董事及处理会议前适当处理的事务之目的, 在每年四月的任何日期举行(可由董事会决定).

股东特别会议, 为了任何目的, 可在任何时候由下列任何一方召集:(a)董事会, 就其本身而言, or at the written request of stockholders representing a majority of the outstanding capital stock; (b) 总统 of the Corporation; (c) Chairman of the Board; or (d) by stockholders registered as owners of at least a majority of the total shares of stock issued and outstanding which are entitled to vote.

公司2022年ASM定于4月20日举行, 2022 , 并将以虚拟方式进行, 会议议程如下:

  1. 命令
  2. 法定人数存在的认定
  3. 通过2021年4月16日年度股东会议记录
  4. 年度报告 
  5. 核准经审计的财务报表
  6. 批准董事会和管理层的法案和决议
  7. 董事选举
  8. 外部审计师的委任及其薪酬的确定
  9. 会议前应适当考虑其他事项
  10. 休会

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提名及认可董事会候选人的原则及程序

马尼拉水务公司鼓励挑选一批有能力的董事, 他们每个人都可以为制定健全的公司战略和政策贡献价值和独立的判断. 

为此，董事会促进和遵守多样化的成员, 董事会采取了性别多样化的政策, 年龄, 种族, 宗教, 政治或文化背景. 因此, 董事会鼓励马尼拉水务公司的股东选择将促进董事会成员多样性的候选人, 并确保正式和透明的董事会提名和选举过程.

原则和程序:显示更多

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为此目的, 提名董事会成员候选人应遵守下列程序: 

  1. 每个股东都有权向董事会提交选举提名.
    所有对董事会的提名, 无论是第一次提名还是重复提名, 或者独立董事, 须以书面形式提交提名委员会, 通过公司秘书办公室, 根据公司章程规定，在年度股东大会召开前至少三十(30)个工作日.

    股东, 在进行提名时, 或365买球靠谱, 在为董事会物色人选时，可否利用专业猎头公司或外部人选来源.

    提名股东必须注明他或她的完整姓名和地址和/或其他联系方式, 以本人名义登记的公司股份数目, 和股票编号.
     
  2. 批准提名的程序 
    1. 提名委员会应举行会议，以确定被提名进入董事会的人是否具备菲律宾公司守则规定的所有资格及不具备任何不符合资格的条件, 公司治理手册, 董事会章程, 《365买球靠谱》(“SRC”)规则, 以及适用法律, 规章制度.
       
    2. 提名委员会应就此目的评估每一项提名, 甚至可以通过他们的专业网络和外部推荐来进行查询.

      提名委员会应负责甄别符合公司战略方向的董事的素质. 为此目的, 委员会应确认所有被提名者均具备成为董事的所有资格，而不存在任何不符合资格的情况, 他们的能力和专业背景使他们能够在马尼拉水务这样一个高度监管的企业中履行董事的职责

      被提名董事被取消资格的理由在预定的年度股东大会召开之前已知, 被提名的董事将不会在股东大会上被批准选举，除非这种丧失资格的情况是暂时的，并且在预定的股东大会之前得到了纠正或补救

      临时被取消资格的董事仍可由提名委员会在年度股东大会上批准选举，但须有六十(60)天的固化期, 暂时取消资格的理由能够改正的.

      然而, 经提名委员会批准并在年度股东大会之前永久取消资格, 被提名人有权拒绝提名. 如果被提名者随后当选, 或者在其任期内永久取消资格, 适用《365买球靠谱》及《365买球靠谱》有关董事免职的规定.
       

      下载董事资格

      下载永久取消董事资格

      下载临时取消董事资格

       
    3. 在对被提名者的资格/取消资格进行评估后, 提名委员会应就是否支持被提名者当选董事会成员作出决议.
       
    4. 被提名者因被取消资格而不获支持参选, 提名委员会的决议应清楚指明取消资格的依据.
       
    5. The Chairman of the Board shall provide input to the Nomination Committee on its recommendation for approval of (i) candidates for nomination or appointment to the Board; (ii) members and chairs of 董事会委员会; and (iii) appointment of 执行官. 

董事会成员由年度股东大会选举产生，任期一年, 直到他们的继任者根据公司章程选出并合格为止.

ASM的投票程序

除非法律或章程另有规定, 截至备案日，至少占公司已发行有表决权股本多数的股东才构成法定人数. 在年度股东大会上，必须有至少占公司已发行有表决权股本半数以上的股东投赞成票，才能批准需要股东采取行动的事项.

在各项审批中, 每一股有表决权的股票使其注册所有者在记录日期拥有一票投票权. 鉴于有关禁止大规模集会的规定, 对所有家庭实施严格的居家隔离, 行动仅限于获得基本必需品, 和/或要求保持社交距离以防止COVID-19的传播(“条例”), 股东只能通过指定会议主席作为他们的代理人或通过电子方式进行投票 缺席.

就董事选举而言, 每个股东可以投票给需要选举董事人数的人数，或者他可以将上述股份加起来，给一个被提名人的票数等于需要选举的董事人数乘以他的股份数, or he may distribute them on the same principle among as many nominees as he shall see fit; provided that, 他所投的票数不得超过他所持有的股份乘以待选董事的总数.

委托书应采用书面形式, 签署并存档, 股东, 填写最终资料声明所载的表格, ，并须于4月7日或之前提交, 2022年至MWSS行政大楼2楼的公司秘书, No 奎松市巴拉拉Katipunan路489号 or by email to (电子邮件保护)

股东可以进行电子投票 缺席 使用在线网址 http://conveneagm.com/ph/MWCI2022ASM，须经验证程序.  以电子方式投票而缺席的股东，应被视为达到法定人数而出席.  电子投票的详细说明 缺席 是否会在最终资料声明内提供.

所有选票将由公司选票和代理人检查委员会进行统计和制表，结果将由独立第三方验证.


股东通过远程通信参与

  1. 截至2月22日, 2022(“股东”)需要在CONVENE年度股东大会系统中注册，以参加4月20日的会议, 2022年通过远程通信实现. 会议直播访问按钮将在股东的仪表板在召开年度股东大会系统中提供，日期为公司会议通知所示的会议日期.

  2. 有关在“召集周年大会系统”登记的程序及要求，请参阅“电子投票” 缺席 本附件第. 通过远程通信报名参加的截止日期为2022年4月11日.

  3. 除了在CONVENE AGM系统中注册之外, 请股东以电子邮件通知365买球靠谱 (电子邮件保护) 在2022年4月11日之前，通过远程通信通知其参加会议的意愿.

  4. 仅限已通过远程通信通知365买球靠谱有意参加会议的股东, 以及投票的股东们 缺席 及委托代表，将被纳入会议法定人数的决定.

  5. 通过远程通信参与的股东可在会议结束前的任何时间使用CONVENE年度股东大会系统中的数字选票进行投票.

  6. 股东可在会议前或会议期间通过电子邮件向公司秘书发送问题和/或意见，邮件地址为- (电子邮件保护)

  7. 会议的网络广播录音链接将在会议结束后发布在公司网站上. 股东有两周的时间向公司提出任何问题, 对会议的澄清和关注，以电子邮件发给 (电子邮件保护)

如有任何查询，请透过 (电子邮件保护)

股东信息

董事会应致力于保护和维护下列股东的权利:

  1. 通知会议权和出席会议权
    促进透明度和善意, 鼓励所有股东出席是公司的政策, 包括少数股权和非控股股权, 机构投资者, 在公司股东大会上. 董事会应鼓励股东积极参与，在预定会议召开前至少二十(21)个工作日或二十八(28)天(以较早者为准)发出载有充分及相关资料的年度及特别股东会议通知.

    除非法律或章程另有规定, 截至备案日，至少占公司已发行有表决权股本多数的股东才构成法定人数. 股东可以亲自出席，也可以委托代理人出席.
     
  2. 指定代理人的权利
    股东不能亲自出席会议的，应当事先通知其有权指定代理人. 遵守公司章程的要求, 代理权的行使不得受到不适当的限制，对代理权有效性的任何合理怀疑均应朝着有利于股东的方向解决.
     
  3. 提议召开会议和提议议程项目的权利
    所有股东，包括少数股东和非控股股东, 是否有召开会议的提议权和对会议议程提出建议的权利, 但建议的项目须作合法的商业用途, 所有的一切都要遵守本细则和现行法律.

    关于股东提出议程项目的权利, 公司应确保行使权利，包括在股东大会通知和议程中列入会议前适当出现的其他业务的审议项目.
     
  4. 向董事会提名的权利
    每一个股东, 包括非控股权和少数股权, 有权向委员会提交选举提名. 股东, 在进行提名时, 或365买球靠谱, 在为董事会物色人选时，是否鼓励利用专业猎头公司或外部人选来源.
     
  5. 股东大会表决权和参与权
    1. 在各项审批中, 从记录日期起，每一股股票的注册所有者享有一票投票权.  365买球靠谱有两(2)类股份, 普通股和参与优先股以及这两类股票具有同等的表决权.

      投票应以投票方式进行，365买球靠谱应在每次股东大会上提供执行投票的机制.
       
    2. 根据公司章程, 对于需要股东采取行动的事项，必须获得截至记录日期至少占公司已发行有表决权股本多数的股东的赞成票, 现行法律另有规定的除外, 下列公司法和措施除外，这些公司法和措施必须由代表或至少占公司已发行股本三分之二(2/3)的股东批准和/或批准:
      • 修改公司章程;
      • 通过及/或修订公司章程(除非股东已将修改公司章程的权力授权给董事会);
      • 出售, 租赁, 交换, 抵押贷款, 公司全部或大部分财产的质押或其他处置;
      • Incurring, creating or increasing bonded indebtedness; Increase or decrease of capital stock;
      • Merger or consolidation of the Company with another company; Investment of corporate funds in another corporation or business for any purpose other than the primary purpose for which it was organized; and
      • 公司解散等.
    3. 为了董事的选举, 每个股东都有表决权, 亲自或委托他人, 他所拥有的股份数目，与要选举的董事人数一样多, 或者给一名候选人的票数等于该董事的人数乘以他的股份的票数，以此累积他的票数, 或者根据同样的原则将选票分配给任何数量的候选人.
    4. 股东在股东大会上还有机会就所讨论的议题提出问题.  会议记录应当记载股东提出的问题和公司董事、高级管理人员的相应回答. 
    5. 董事会应在下一个工作日公开最近一次年度股东大会或特别股东大会的表决结果，以鼓励股东积极参与. 除了, 年度股东大会及特别股东大会的会议记录应在会议结束后五(5)个工作日内在公司网站上提供.
       
  6. 股息的权利
    公司继续向股东提供公平的公司利润份额.  股东有权根据现行法律和合同中关于股息宣布的要求获得股息, 以及365买球靠谱的股息支付政策.
     
  7. 先发制人的权利
    所有股东都有优先购买权或认购公司新股的权利, 除非在公司章程中或其任何关于某一类股份特性的修订中明确否认这一权利.

    公司章程可就股东所持有的特定股份规定股东的具体权利和权力, 所有这些都受法律保护，只要它们不与公司守则相冲突.
     
  8. 知情权和检查权
    除了在公司网站上定期发布和披露重大信息外, 股东应根据合法目的提出书面要求，定期向股东提供有关公司信息的报告.  允许股东按照公司守则的规定查阅公司帐簿和记录，并向股东提供年度报告, 包括财务报表.
     
  9. 正确评估
    按照公司章程, 股东在下列情形下可以行使评估权:
    1. 如果公司章程的任何修订具有改变或限制任何股东或类别股份权利的效果, 或授权在任何方面优于任何类别已发行股票的优先权, 延长或者缩短公司存续期限;
    2. 如果出售, 租赁, 交换, 转移, 抵押贷款, pledge or other disposition of all or substantially all of the corporate property and assets as provided in the Corporation Code; and
    3. 合并或合并时.

权威资料声明

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ASM会议纪要

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ASM结果

  • 2022年ASM结果 (pdf)
    文档日期: 2022年4月21日
    没有分类
    2022
  • 2021年ASM结果 (pdf)
    文档日期: 2021年4月19日
    没有分类
    2021
  • 2020年ASM结果 (pdf)
    文档日期: 2020年4月17日
    不用于披露页面*(默认)
    2020
  • 2019年ASM结果 (pdf)
    文档日期: 2019年4月23日
    不用于披露页面*(默认)
    2019
  • 2018年ASM结果 (pdf)
    文档日期: 2018年4月17日
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    2018
  • 2017年ASM结果 (pdf)
    文档日期: 2017年2月14日
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    2017
  • 2016年ASM结果 (pdf)
    文档日期: 2016年2月14日
    不用于披露页面*(默认)
    2016
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ASM通知

  • 2022年ASM通知 (pdf)
    文档日期: 2022年3月24日
    其他人
    2022
  • 2021年ASM通知 (pdf)
    文档日期: 2021年3月11日
    没有分类
    2021
  • 2020年ASM公告 (pdf)
    文档日期: 2020年3月26日
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    2020
  • 2019年ASM公告 (pdf)
    文档日期: 2019年3月25日
    不用于披露页面*(默认)
    2019
  • 2017年ASM通知 (pdf)
    文档日期: 2017年2月14日
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    2017
  • 2016年ASM公告 (pdf)
    文档日期: 2016年2月14日
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    2016
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